证券代码：688118       证券简称：普元信息      公告编号：2023-034

(资料图片仅供参考)

              普元信息技术股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时

                        提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

     股份类别      股票代码       股票简称     股权登记日

      A股       688118     普元信息     2023/4/28

二、    取消和增加临时提案的具体内容和原因

于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚

需 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于召开

于变更注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》，为保

护中小股东的合法权利，拟增加修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司

于 2023 年 5 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信

息技术股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工

商变更登记的公告》（公告编号：2023-033）。

  为提高决策效率，持有公司 23.87%股份的股东刘亚东先生于 2023 年 4 月 29

日以临时提案的方式向公司股东大会召集人（董事会）书面提请将《关于变更注

册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》提交 2022 年年

度股东大会审议，并相应取消原股东大会通知中的《关于变更公司注册地址、修

订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，股东大会召集人（董事会）同意上

述股东的提议，并将《关于变更注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商

变更登记的议案》提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述取消和增加临时提案事项外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东

  大会通知其他事项不变。

四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

  召开日期时间：2023 年 5 月 10 日   14 点 00 分

  召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 10 日

               至 2023 年 5 月 10 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

                                  投票股东类型

序号             议案名称

                                   A 股股东

非累积投票议案

      关于补选第四届监事会非职工代表监事的议            √

      案

      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的            √

      议案

      关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管            √

      理的议案

      关于变更公司注册地址、修订《公司章程》

                        （更           √

      新）并办理工商变更登记的议案

     特此公告。

                            普元信息技术股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                     授权委托书

普元信息技术股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 10 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序           非累积投票议案名称           同意   反对    弃权

号

     关于补选第四届监事会非职工代表监事的议

     案

     关于使用部分超募资金永久补充流动资金的

     议案

     关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管

     理的议案

     关于变更公司注册地址、修订《公司章程》

     （更新）并办理工商变更登记的议案

委托人签名（盖章）：            受托人签名：

委托人身份证号：              受托人身份证号：

                      委托日期：    年 月 日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、

                  “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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